Normativa dominicana

A) Contratación mercantil y bancaria

• Código de Comercio de la República Dominicana.
• Ley No. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana.
• Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas.
• Ley de Cheques No. 2859 (Mod. Por la Ley 62-2000).
• Reglamentos de Aplicación de la Ley No. 189-11

 B) Derecho contable

• Código Tributario de la República Dominicana.
• Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores.
• Normas Generales de la Administración Tributaria.
• Reglamentos del Código Tributario
• Reglamento para la Preparación de Estados Financieros Consolidados de las Entidades de Intermediación Financiera .

 C) Derecho concursal

• Ley No. 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.

D) Derecho de sociedades

• Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (y sus modificaciones hasta 24 Mayo 2016) No. 479-08.

E) Regulación financiera y mercado de valores

• Ley de Mercado de Valores No. 19-00.
• Ley Monetaria y Financiera No. 183-02.
• Ley de que Crea el Programa Excepcional de Prevención del Riesgo Sistémico para las Entidades de Intermediación Financiera.
• Normas de la Ley No. 19-00 de Mercado de Valores.
• Reglamentos de Aplicación de la Ley Monetaria y Financiera (reglamentos interno, cambiarios, monetarios y financieros – incluyendo sus modificaciones).
• Reglamento de Aplicación de la Ley No. 19-00.